安安股票网-股票知识,A股吧网,炒股入门知识,股票资讯网-山东矿机集团股份有限公司2019年年度股东大会决议的公告 2020 易联众

山东矿机集团股份有限公司2019年年度股东大会决议的公告 2020 易联众

发布时间:2020-07-10 15:39:53   来源:网络 点击 :

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的通知和公告情况

  山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,(公告编号:2020-015)。

  二、会议召开情况

  (一)现场会议召开的情况

  1、召开时间:2020年5月15日下午2:30

  2、召开地点:昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  5、主持人:董事长赵华涛先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)网络投票的情况:网络投票时间:2020年5月15日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:15至15:00期间的任意时间。

  三、出席人员的情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共5人,代表股份392,655,650股,占公司总股本的22.0247%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份392,641,870股,占上市公司总股份的22.0239%;通过网络投票的股东2人,代表股份13,780股,占上市公司总股份的0.0008%;通过现场和网络投票的中小股东2人,代表股份13,780股,占上市公司总股份的0.0008%。

  “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下:

  (一)审议《2019年度董事会工作报告》

  总表决情况:同意392,649,870股,占出席会议所有股东所持股份99.9985%;反对5,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意8,000股,占出席会议中小股东所持股份的58.0552%;反对5,780股,占出席会议中小股东所持股份的41.9448%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案通过。

  (二)审议《2019年度监事会工作报告》

  总表决情况:同意392,649,870股,占出席会议所有股东所持股份99.9985%;反对5,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意8,000股,占出席会议中小股东所持股份的58.0552%;反对5,780股,占出席会议中小股东所持股份的41.9448%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案通过。

  (三)审议《公司2019年度财务决算报告》

  总表决情况:同意392,649,870股,占出席会议所有股东所持股份99.9985%;反对5,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意8,000股,占出席会议中小股东所持股份的58.0552%;反对5,780股,占出席会议中小股东所持股份的41.9448%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案通过。

  (四)审议《公司2019年度利润分配预案》

  总表决情况:同意392,649,870股,占出席会议所有股东所持股份99.9985%;反对5,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意8,000股,占出席会议中小股东所持股份的58.0552%;反对5,780股,占出席会议中小股东所持股份的41.9448%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案通过。

  (五)审议《公司2019年度报告及摘要》

  总表决情况:同意392,649,870股,占出席会议所有股东所持股份99.9985%;反对5,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意8,000股,占出席会议中小股东所持股份的58.0552%;反对5,780股,占出席会议中小股东所持股份的41.9448%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案通过。

  (六)审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》

  总表决情况:同意392,649,870股,占出席会议所有股东所持股份99.9985%;反对5,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意8,000股,占出席会议中小股东所持股份的58.0552%;反对5,780股,占出席会议中小股东所持股份的41.9448%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案通过。

  (七)审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告的议案》

  总表决情况:同意392,649,870股,占出席会议所有股东所持股份99.9985%;反对5,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意8,000股,占出席会议中小股东所持股份的58.0552%;反对5,780股,占出席会议中小股东所持股份的41.9448%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案通过。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

  五、律师出具的法律意见

  此次股东大会聘请了山东德衡(济南)律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2019年年度股东大会决议。

  2、公司2019年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2020年5月15日

易联众
https://www.aguba.net/gupiao/28641.html
猜你喜欢
本月排行